证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-059
上海艾录包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2023年 5 月 20 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，于 2023 年 4
月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
其中一名独立董事为会计专业人士。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、董事候选人的情况
经董事会提名委员会建议，公司董事会同意提名陈安康先生、陈雪骐女士、
凤女士、夏尧云先生、陈杰先生为第四届董事会独立董事候选人，其中戴钰凤女士为会计专业人士。以上董事候选人简历请见附件。
四、合规性及程序说明
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人夏尧云先生、陈杰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；戴钰凤女士暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。公司现任独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会进行表决。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
五、其他事项
第三届董事会非独立董事王之琦先生、独立董事俞丽辉女士、殷庆元先生将在本次换届选举工作完成后分别不再担任公司董事、独立董事职务。公司对第三届董事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1. 《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、陈安康先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，长江商学院高级工商管理硕士（EMBA），获 HACCP 内审员证。1984 年 7
月至 1992 年 10 月，就职于上海石油化工总厂，任副总经理助理；1992 年 10 月
至 1998 年 3 月，就职于上海石油化工总厂金山工程公司，任副总经理助理；1998
年 3 月至 1999 年 1 月，就职于上海利顿建设有限公司，任董事长；1999 年 1 月
至 2011 年 4 月，就职于上海丽顿包装材料有限公司，任执行董事；2004 年 7 月
至 2005 年 12 月，就职于上海久辰化工有限公司，任执行董事；2006 年 8 月至
2008 年 4 月，就职于艾录有限，任总经理；2009 年 2 月至 2011 年 7 月，就职于
艾录有限，任执行董事、总经理；2011 年 7 月至 2014 年 4 月，就职于艾录有限，
任董事长、总经理；2014 年 4 月至今，就职于上海艾录，任董事长、总经理。
2、陈雪骐女士，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2012 年 6 月至 2014 年 3 月，就职于艾录有限，历任国际贸易部销售经理、
物流部经理、行政部经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月，就职于上海艾录，任董
事、董事会秘书；2016 年 10 月至今，担任上海宗越电子商务有限公司董事；2017
年 3 月至今，担任公司的董事、董事会秘书及副总经理，2017 年 4 月至今，历任
上海艾鲲新材料科技有限公司执行董事、总经理。
3、张勤女士：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士（MBA），获 HACCP 内审员证、ISO9001 内审员证、二
级企业人力资源管理师资质。1998 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于上海利顿建设
有限公司，任企管部副经理；1999 年 1 月至 2006 年 7 月，就职于上海丽顿包装
材料有限公司，任副总经理；2006 年 8 月至 2008 年 4 月，就职于艾录有限，任
执行董事；2008 年 4 月至 2009 年 2 月，就职于艾录有限，任执行董事、总经理；
2009 年 2 月至 2011 年 7 月，就职于艾录有限，任监事；2011 年 7 月至 2014 年 3
月，就职于艾录有限，任副董事长；2014 年 3 月至今，就职于上海艾录，任董事、副总经理。
4、陈曙先生：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，工程师。1988 年 7 月至 1993 年 4 月，就职于上海石油化工总厂，历任
生产处调度员、企管部科员；1993 年 4 月至 1998 年 12 月，就职于上海商品交易
所（上海石油交易所），任交割部业务主管；1998 年 12 月至 2001 年 7 月，就职
于上海华期信息技术有限公司，任综合管理部经理；2001 年 8 月至 2005 年 7 月，
就职于上海实业东滩投资开发（集团）有限公司，任资产运作部副总经理；2005
年 7 月至 2011 年 3 月，就职于上海实业发展股份有限公司，任法务部副总经理；
2011 年 3 月至 2013 年 3 月，就职于上海上实锦绣花城置业有限公司，任公司副
总经理；2011 年 7 月至 2014 年 3 月，就职于艾录有限，任董事；；2014 年 3 月
至今，就职于上海艾录，任董事。
5、陆春艳女士：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1998 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于上海朝新物资经营有限公司，任会计；
2004 年 9 月至 2006 年 7 月，就职于上海丽顿包装材料有限公司，任会计；2006
年 8 月至 2014 年 3 月，就职于艾录有限，任主办会计；2014 年 3 月至 2016 年 2
月，就职于上海艾录，任财务经理；2016 年 2 月至今，就职于上海艾录财务负责人。2020 年 5 月至今，就职于上海艾录，任董事、财务负责人。
二、独立董事候选人简历
1、戴钰凤女士：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得上海交通大学电子信息工程工学学士学位，目前清华大学 EMBA 在读；中国注册会
计师（非执业）；2005 年 8 月至 2010 年 3 月任普华永道中天会计师事务所，审
计员，高级审计员；2010 年 4 月至 2010 年 12 月任宁波无极限健康管理有限公司
财务经理；2011 年 1 月至 2015 年 2 月任舜易科技发展（上海）有限公司财务经
理，财务总监；2015 年 2 月至 2015 年 7 月任淘宝（中国）软件有限公司财务总
监；2015 年 7 月至今任新浪集团财务总监，高级财务总监，新浪数科首席财务官。
2、陈杰先生：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书任职资格、经济师（金融）专业技术资格、独立董事任职资格。
2008 年 3 月至 2009 年 6 月，任上海泰胜电力工程机械有限公司董秘办秘书；2009
年 6 月至 2018 年 5 月，任上海泰胜风能装备股份有限公司证券事务代表；2018
年 5 月至今，任上海泰胜风能装备股份有限公司董事会秘书、副总经理；2014 年
3 月至今，任上海泰胜风电技术有限公司监事； 2022 年 1 月至 2022 年 11 月，
任扬州泰胜风能装备有限公司监事；2022 年 10 月至今，任广东泰胜投资有限公司监事；2020 年 5 月至今，兼任上海艾录独立董事。
3、夏尧云先生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，同济大学工商管理硕士（MBA），具有工程师职称、独立董事任职资格。1983 年至 1993 年，任中石化上海金山石油化工设计院电气组组长、党委委员；1993 年至 1998 年任中石化上海金山工程公司计划经营部处长、团委书记；1998 年至 2002 年，任香港招商局集团上海招商局大厦有限公司董事、总经理，香港招商局集团上海招商局广场置业有限公司董事、总经理，中美合资上海灏福物业管理有限公司执行董事；2002 年至 2005 年，任上海元博室内装饰工程有限公司总经理；2005 年至 2015 年，任安利（中国）日用品有限公司营销经理，上海尧英圆贸有限公司总经理；2015 年至 2016 年，任上海国弘置业有限公司党支
部书记；2016 年 9 月至 2018 年 12 月，任上海众启建筑装饰工程集团有限公司副
总经理；2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任上海艾录包装股份有限公司独立董事；
2019 年 1 月至 2023 年 3 月，上海划云城市建设发展有限公司副总经理，2023 年
3 月退休； 2016 年 2 月至今，任上海尧英圆贸易有限公司监事；2017 年 2 月至
今，任上海丈量建筑工程咨询事务所投资人。
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