证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-046
上海艾录包装股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控鉴证服务。独立董事已对本事项发表了事前认可意见与明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。
立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，
证券业务收入 15.16 亿元。
2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，
同行业上市公司审计客户 6 家。
2、投资者保护能力
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足以
金亚科技、周旭辉、
投资者 2014 年报 多万，在诉 覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
立信
讼过程中 行
一审判决立信对保千里在2016年12
月30日至2017年12月14日期间因
2015 年重组、
保千里、东北证券、 证券虚假陈述行为对投资者所负债
投资者 2015 年报、2016 80 万元
银信评估、立信等 务的 15%承担补充赔偿责任，立信投
年报
保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔
偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公
项目组成员 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
项目合伙人 董 舒 1998 年 1999 年 1999 年 2018 年
签字注册会计师 蒋雪莲 1999 年 1996 年 1996 年 2018 年
质量控制复核人 赵敏 2005 年 2003 年 2005 年
2、近三年从业情况
姓名 时间 上市公司简称 职务
2020 年-2022 年 东方盛虹 项目合伙人
董 舒 2020 年-2022 年 上海艾录 项目合伙人
2020 年-2022 年 大众交通 项目合伙人
2020 年-2021 年 东方盛虹 项目合伙人
2020 年-2022 年 大众交通 项目合伙人
蒋雪莲 2019 年-2020 年 宋城演艺 项目合伙人
2020 年-2022 年 上海艾录 项目合伙人
2020-2021 年报 龙头股份 签字合伙人
赵敏 2020-2021 年报 万达信息 签字合伙人
2020-2022 年报 威帝股份 签字合伙人
3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等 多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量 与立信会计师事务所协商确定。
本期年报审计、内控鉴证费用合计为 70 万元，较上期的 70 万元持平。具体
情况如下：
2022 年报 2021 年报 增减%
年报审计收费金额（万元） 70.00 70.00 /
内控鉴证收费金额（万元） 15.00 15.00 /
公司拟继续聘任立信 2023 年度财务审计机构和内控鉴证机构，具体费用授
权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解， 在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立 信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于 续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘立信会计师事务所为 公司 2023 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
我们事前审阅了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性和稳定性，我们事前同意将前述议案提交第三届董事会第二十五次会议审议。
2、独立意见
作为独立董事，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议，并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控鉴证服务。
（四）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控鉴证服务。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
3、第三届监事会第二十次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议部分审议事项的独立意见。特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
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