300966 深市 共同药业

 证券代码：300966        证券简称：共同药业        公告编号：2021-048
          湖北共同药业股份有限公司

          第二届第二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董
事会第二次会议于2021 年10 月 26日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议于 2021 年 10 月 15 日以直接送达方式向所有董事、监
事及部分高级管理人员送达了会议通知及会议文件。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人（其中独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生以通讯方式出席）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

  会议经全体董事审议并表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司董事在全面审核公司 2021 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2021
年第三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  《公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

    备查文件：

    1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

                                            湖北共同药业股份有限公司
                                                      董事会

                                              二零二一年十月二十六日