证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2021-045
湖北共同药业股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）于 2021
年 10 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第
二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会成员
公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：
1、非独立董事：系祖斌先生（董事长）、李明磊先生、刘向东先生、王学明先生
2、独立董事：夏成才先生、姬建生先生、杨健先生
以上董事会成员的任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董
事的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。
（二）第二届董事会专门委员会组成人员
委员会名称 主任委员 委员名单
战略委员会 系祖斌 系祖斌、李明磊、王学明
审计委员会 夏成才 刘向东、夏成才、杨健
提名委员会 姬建生 系祖斌、夏成才、姬建生
薪酬与考核委员会 杨健 王学明、姬建生、杨健
以上各专门委员会委员的任期与第二届董事会任期一致。
（三）换届离任情况
本次换届后，公司第一届非独立董事吴中柱先生不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务。吴中柱先生担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守相关法律、法规。公司董事会对吴中柱先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、监事会换届选举情况
2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司
监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司已完成监事会换届选举的工作。
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：
1、非职工代表监事：蒋建军先生（监事会主席）、张清富先生
2、职工代表监事：任薇女士
以上监事会成员的任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司
董事会
二零二一年十月十五日
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