300892 深市 品渥食品

证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-034

            品渥食品股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 一、会议召集和召开

  1、召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:50

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 10
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室

  3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司第二届董事会

  5、主持人：公司董事长王牧先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
 二、会议出席情况

  1、股东总体出席情况

  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份 75,136,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.1369%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的公司股份 75,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 2 人，代
表有表决权的股份 136,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1369%。

  2、中小股东出席情况

  通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份 136,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1369%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 136,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1369%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
 三、提案审议表决情况

  1、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》

  表决情况：同意 75,002,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8211%；反对 134,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 2,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8261%；反对 134,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.1739%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

  2、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

  表决情况：同意 75,002,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8211%；反对 134,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 2,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8261%；反对 134,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 98.1739%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
 四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

  2、见证律师姓名：张静、石志杰

  3、结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会所形成的各项决议合法有效。
 五、备查文件

  1、品渥食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（上海）律师事务关于品渥食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月10日