证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2021-039
品渥食品股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2021年12月5日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
2、本次会议于 2021 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经核查，监事会认为：因 2020 年度权益分派方案实施完毕，公司对 2020
年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。公司本次调整事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2020 年限制性股票激励计划》”）的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次调整在 2020
年第五次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上， 同意公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（含预留
授予）的授予价格由 31.50 元/股调整为 31.23 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性
股票的议案》
经核查，监事会认为：
1、本次预留限制性股票的授予对象共 6 人。授予本次预留限制性股票所确定的相关公司员工具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象名单确定的相关公司员工不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单确定的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》规定的激励对象条件，符合《2020年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次预留限制性股票授予对象的主体资格合法、有效。
2、董事会确定本次预留限制性股票的授予日为 2021 年 12 月 10 日。该授予
日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律、法规以及《2020年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定的相关规定。
综上，同意向 6 名激励对象授予 13 万股预留限制性股票，同意本次预留限
制性股票的授予日为 2021 年 12 月 10 日，授予价格为 31.23 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
品渥食品股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 10 日
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