中船重工汉光科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议
２０１９ 年 ２ 月 ２５ 日，中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１８
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）在邯郸召开。参加本次股东大会的股东／股东代表共 １０ 人，代表公司总股份数的 １００％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会以投票方式表决通过如下决议：
一、 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二、 审议通过《关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行
人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市的议案》
会议审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股
份有限公司首次公开发行股票（Ａ 股）并在创业板上市相关事宜的议案》
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（Ａ 股）并在创业板上市相关事宜的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
四、 审议通过《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票
（Ａ 股）并在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》
会议审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）并在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
五、 审议通过《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票
（Ａ 股）并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》
会议审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
六、 审议通过《关于制定＜公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时
稳定股价的预案＞的议案》
会议审议通过了《关于制定＜公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
七、 审议通过《关于＜中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股票
并在创业板上市有关承诺及相关约束措施＞的议案》
会议审议通过了《关于＜中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
八、 审议通过《关于制定＜中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后三
年股东分红回报规划＞的议案》
会议审议通过了《制定＜中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后三年股东分红回报规划＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
九、 审议通过《关于对公司近三年（２０１６－２０１８ 年）关联交易予以确认
的议案》
会议审议通过了《关于对公司近三年（２０１６－２０１８ 年）关联交易予以确认的议案》。
本交易构成关联交易，关联方河北汉光重工有限责任公司、中船重工科技投资发展有限公司、中船资本控股（天津）有限公司、中科院化学所回避表决。
表决结果：赞成 40,770,759 股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十、 审议通过《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》
会议审议通过了《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十一、 审议通过《关于＜公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填
补回报措施＞的议案》
会议审议通过了《关于＜公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十二、 审议通过《关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案》
会议审议通过了《关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十三、 审议通过《关于制定＜中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）＞
的议案》
会议审议通过了《关于制定＜中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十四、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事
规则＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十五、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规
则＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规
则＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十六、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规
则＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十七、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理
制度＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十八、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理
制度＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十九、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理
制度＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作
制度＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十一、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司募集资金
管理办法＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十二、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司累积投票
制实施细则＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十三、 审议通过《关于聘请海通证券股份有限公司担任本次发行并上市
保荐机构及主承销商的议案》
会议审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司担任本次发行并上市保荐机构及主承销商的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十四、 审议通过《关于聘请北京市金杜律师事务所担任本次发行并上市
专项法律顾问的议案》
会议审议通过了《关于聘请北京市金杜律师事务所担任本次发行并上市专项法律顾问的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十五、 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本
次发行并上市专项审计机构和 ２０１９ 年度审计机构的议案》
会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行并上市专项审计机构和 ２０１９ 年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十六、 审议通过《关于审议公司 ２０１６－２０１８ 年审计报告的议案》
会议审议通过了《关于审议公司 ２０１６－２０１８ 年审计报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十七、 审议通过《关于审议＜公司内部控制评价报告＞的议案》
会议审议通过了《关于审议＜公司内部控制评价报告＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十八、 审议通过《关于 ２０１８ 年度董事会工作报告的议案》
会议审议通过了《关于 ２０１８ 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十九、 审议通过《关于 ２０１８ 年度监事会工作报告的议案》
会议审议通过了《关于 ２０１８ 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８０
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