中船重工汉光科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
2019 年 1 月 30 日上午九点整，中船重工汉光科技股份有限公司（“公司”）
第三届董事会第八次会议在邯郸召开。本次会议由张民忠董事长主持。应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：
一、 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
董事会审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、 关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通
股（A 股）并在创业板上市的议案
董事会审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、 关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股份有限公司
首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市相关事宜的议案
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市相关事宜的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、 关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并
在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告的议案
董事会审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、 关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并
在创业板上市前滚存利润分配方案的议案
董事会审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、 关于制定《公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价
的预案》的议案
董事会审议通过了《关于制定<公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
七、 关于《中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股票并在创业
板上市有关承诺及相关约束措施》的议案
董事会审议通过了《关于<中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、 关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后三年股东分
红回报规划》的议案
董事会审议通过了《关于制定<中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后三年股东分红回报规划>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
九、 关于对公司近三年（2016-2018 年）关联交易予以确认的议案
董事会审议通过了《关于对公司近三年（２０１６－２０１８ 年）关联交易予以确认的议案》。
表决结果：3 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十、 关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情
形时回购股份及赔偿投资者损失的议案
董事会审议通过了《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、 关于《公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措
施》的议案
董事会审议通过了《关于<公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、 关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案
董事会审议通过了《关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十三、 关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）》的议案
董事会审议通过了《关于制定<中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十四、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十五、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规则》的议
案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十六、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则》的议
案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十七、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作
细则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
十八、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作
细则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
十九、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作
细则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十一、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十二、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十三、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十四、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司总经理工作细则》的
议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十五、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细
则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十六、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系管理制
度》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十七、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司信息披露管理制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十八、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十九、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
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