证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2020-064
鞍山七彩化学股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 13 时 00 分
2.会议结束时间：2020 年 5 月 22 日 15 时 00 分
网络投票时间：2020 年 5 月 22 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间；
3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会
议室；
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长 徐惠祥先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份
51,170,700 股，占上市公司总股份的 47.9665％。其中：通过现场投票的股东23 人，代表股份 44,830,900 股，占上市公司总股份的 42.0237％。通过网络投
票的股东 9 人，代表股份 6,339,800 股，占上市公司总股份的 5.9428％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份
10,654,900 股，占上市公司总股份的 9.9877％。其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 10,602,100 股，占上市公司总股份的 9.9382％。通过网络投票的
股东 8 人，代表股份 52,800 股，占上市公司总股份的 0.0495％。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1.以特别决议审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的
议案》
总表决情况：同意 51,127,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9148％；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0403％。
中小股东总表决情况：同意 10,611,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5908％；反对 23,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2159％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1933％。
2.以特别决议逐项审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的
议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 19,545,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7774％；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1174％；弃权20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1052％。
中小股东总表决情况：同意 10,611,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5908％；反对 23,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2159％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1933％。
关联股东已回避表决。
2.02 发行方式及时间
总表决情况：同意 19,545,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7774％；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1174％；弃权20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1052％。
中小股东总表决情况：同意 10,611,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5908％；反对 23,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2159％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1933％。
关联股东已回避表决。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 19,545,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7774％；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1174％；弃权20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1052％。
中小股东总表决情况：同意 10,611,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5908％；反对 23,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2159％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1933％。
关联股东已回避表决。
2.04 定价原则和发行价格
总表决情况：同意 19,541,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7585％；反对 26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1363％；弃权20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1052％。
中小股东总表决情况：同意 10,607,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5561％；反对 26,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2506％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1933％。
关联股东已回避表决。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 19,545,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7774％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0664％；弃权30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1562％。
中小股东总表决情况：同意 10,611,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5908％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2872％。
关联股东已回避表决。
2.06 募集资金数量和用途
总表决情况：同意 19,545,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7774％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0664％；弃权30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1562％。
中小股东总表决情况：同意 10,611,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5908％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2872％。
关联股东已回避表决。
2.07 限售期
总表决情况：同意 19,545,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7774％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0664％；弃权30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1562％。
中小股东总表决情况：同意 10,611,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5908％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2872％。
关联股东已回避表决。
2.08 滚存未分配利润安排
总表决情况：同意 19,558,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8438％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1562％。
中小股东总表决情况：同意 10,624,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7128％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,600
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2872％。
关联股东已回避表决。
2.09 上市地点
总表决情况：同意 19,545,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7774％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,600股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.2226％。
中小股东总表决情况：同意 10,611,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5908％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,600
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的0.4092％。
关联股东已回避表决。
2.10 本次决议的有效期
总表决情况：同意 19,545,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7774％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0664％；弃权30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1562％。
中小股东总表决情况：同意 10,611,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5908％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2872％。
关联股东已回避表决。
3.以特别决议审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：同意 19,545,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7774％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0664％；弃权30,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1562％。
中小股东总表决情况：同意 10,61
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