证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2020-225
鞍山七彩化学股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日在辽
宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第五届董事会第二十
五次会议。会议通知已于 2020 年 10 月 13 日以邮件、短信或专人送达方式通知
公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
根据中国证监会的监管要求，调整公司关于本次非公开发行 A 股股票方案的
股东大会决议有效期。
公司独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
徐惠祥先生回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）
的议案》
根据中国证监会的监管要求，调整公司关于本次非公开发行 A 股股票方案的
股东大会决议有效期。
公司独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案第三次修订情况说明的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
徐惠祥先生回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
根据中国证监会的监管要求，调整公司关于本次非公开发行 A 股股票方案的
股东大会决议有效期。因此，调整公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期，由“公司股东大会审议通过之日起 18 个月”调整为“公司股东大会审议通过之日起 12 个月”。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第五届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2020年10月16日
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