证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2020-076
南京越博动力系统股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 7 月 20
日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于对外投资的议案》，2020 年 8 月 5 日召开了 2020 年第四次临时股东大会
审议通过了上述议案。公司拟在陕西渭南高新区设立子公司，建设新能源汽车动力系统基地，主要从事新能源汽车核心部件及动力系统研发、生产和销售，产品包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统，适用于不同动力驱动的各类新能源汽车。
渭南高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“管委会”）管委会指定的国资平台公司以分期增资扩股的方式出资 4 亿元人民币，根据项目实施进度采取
分期给付方式全力支持项目建设。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-056）。
二、对外投资进展情况
（一）成立子公司
目前，子公司已经完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息具体如下：
子公司名称：陕西越博动力系统有限公司（以下简称“陕西越博”）
统一社会信用代码：91610501MA6YARDD6R
类型：有限责任公司
住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区石泉路 16 号
法定代表人：李占江
注册资本：人民币 10000 万元
成立日期：2020 年 8 月 10 日
经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；分布式交流充电桩销售；电气设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电动机制造；通信设备制造；通信设备销售；模具制造；模具销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车租赁；齿轮及齿轮减、变速箱制造；制冷、空调设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
现股权结构为：公司认缴出资 10000 万元，持有陕西越博 100%的股权。
（二）子公司增资扩股
公司、陕西越博及渭南市新能源汽车产业发展基金（有限合伙）（以下简称
“产业基金”）于 2020 年 10 月 16 日签订《增资协议》。 陕西越博拟增加注册资
本 27500 万元，即由原来的 10000 万元增加到 37500 万元。新增加的注册资本由
公司认缴出资 12500 万元，增资后公司认缴出资 22500 万元，占陕西越博 60%股
权；产业基金实缴出资 15000 万元，占陕西越博 40%股权。
本次增资完成前后，陕西越博的股权结构如下：
股东名称 增资前注册资 增资前持 增资后注 增资后持
本（万元） 股比例 册资本（万 股比例
元)
南京越博动力系统股份有 10,000.00 100% 22,500.00 60%
限公司
渭南市新能源汽车产业发 - - 15,000.00 40%
展基金（有限合伙）
合计 10,000.00 100% 37,500.00 100.00%
各方同意公司以经评估的生产设备和货币资金作为增资对价向陕西越博增资，公司增资 12500 万元，其中以生产设备出资 2000 万元，货币资金认缴出资10500万元；产业基金以 15000万元货币资金作为全部增资对价向陕西越博增资。
陕西越博的新能源汽车项目正在积极推进中，并于 2020 年 9 月 29 日收到
渭南高新技术产业开发区补贴资金 1000 万元。
各方同意本次增资完成之后，陕西越博建立新的公司治理结构，设立董事
会和 1 名监事。董事会设 3 名董事，由公司委派 2 名董事，产业基金委派 1 名董
事；监事由公司委派。当上述提名的董事、监事辞任或者被解除职务时，由提名该名董事、监事的一方继续提名继任人选，各方并应保证在相关股东会上投票赞成该等人士担任公司董事、监事。
公司将密切关注该项目的进展情况，并依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、陕西越博动力系统有限公司《增资协议》；
2、陕西越博动力系统有限公司《营业执照》；
3、银行回单。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日
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