证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2021-071
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，
公司定于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12月 16 日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2021 年 12 月 10 日（星期五）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 10 日 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代表人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司的见证律师。
8. 会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3. 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.07 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议
案
3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.11 关于修订《股东大会网络投票细则》的议案
3.12 关于修订《监事会议事规则》的议案
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次
会议审议通过，具体内容请参见公司于 2021 年 11 月 30 日在中国证监会指定的
上市公司信息披露网站巨潮资讯网登载的相关文件。
上述第 2 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
表人）所持表决权的三分之二以上（含）通过，上述第 3 项议案需逐项表决。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司拟变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.04 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬 √
管理制度》的议案
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.07 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金 √
占用管理制度》的议案
3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
3.11 关于修订《股东大会网络投票细则》的议案 √
3.12 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
四、 会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可于登记截止日前用传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）不接受电话登记。
2. 登记时间：2021 年 12 月 15 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－16:00
股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。
3. 登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼六楼证券部。
五、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、 注意事项
1.会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
2.会期：预计半天。
3.联系方式：
联系人：鄢芷
电 话：0769-89890150
传 真：0769-89890151
电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com
4.附件：
附件一:《授权委托书》
附件二:《2021 年第三次临时股东大会股东参会登记表》
附件三:《参加网络投票的具体操作流程》
七、 备查文件
1. 第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 第三届监事会第二十次会议决议
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 30 日
附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市智动
力精密技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司拟变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪 √
3.04 酬管理制度》的议案
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
关于修订《防范控股股东及其他关联方资 √
3.07 金占用管理制度》的议案
3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
关于修订《股东大会网络投票细则》的议 √
3.11 案
3. 12 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人股东账户： 委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人签名： 受托人身份
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