证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2021-067
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次会议于 2021 年 11 月 29 日 16:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2021 年 11 月 26 日以电子
邮件和书面方式的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名,公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任李明辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任财务总监的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提请公司2021 年第三次临时股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司总经理及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司实际情况，修订公司下列治理制度
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.04 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.07 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.11 关于修订《股东大会网络投票细则》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.12 关于修订《总经理工作细则》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.13 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.15 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.16 关于修订《子公司管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.18 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
4.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
（同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
本议案第1项至第11项子议案尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 12 月 16 日下午 15:00 召开 2021 年第三次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 30 日
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