300686 深市 智动力

证券代码：300686        证券简称：智动力        公告编号：2021-068
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

          第三届监事会第二十次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十次会议于 2021 年 11 月 29 日 16:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼
二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2021 年 11 月 26 日以书面方
式送达各位监事。会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持，应参与会议监事 3名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

  全体与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；

  监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够胜任公司年度财务报表的审计工作，保障公司审计工作的质量,同意聘任其为公司 2021 年度审计机构。

  本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  监事会认为：本次《监事会议事规则》的修订，是根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件进行的更新，本次修订结合了公司的实际情况，有利于提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。

  本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第三届监事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

                                深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                监 事 会

                                          2021 年 11 月 30 日