300686 深市 智动力

深圳市智动力精密技术股份有限公司                                              监事会议事规则

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                    监事会议事规则

                          （2021 年 11 月）

                      第一章 总则

  第一条 为完善深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司监事会的决策运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本议事规则。

  第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司股东大会负责。
                      第二章 监事会

  第三条 监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监
事。

  第四条 监事会设监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

  第五条 监事会主席主持监事会工作，监事会主席行使以下职权：

  （一）召集和主持监事会会议；

  （二）组织制定监事会的规章制度和工作计划；

  （三）检查和监督监事会决议的实施；

  （四）代表监事会向股东大会报告工作；

  （五）签署监事会文件；

  （六）监事会授予的其他职权。

                    第三章 监事会职责

  第六条 监事会依法行使下列职权：

  （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
  （二） 检查公司的财务；

  （三） 对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反

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法律、行政法规、《公司章程》或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

  （四）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；

  （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

  （六）向股东大会提出提案；

  （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

  （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

  （九）法律、法规、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

  第七条 监事在履行职权时，应履行诚信和勤勉义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害，监事不得利用职权谋取私利，不得泄露公司的商业秘密。
                    第四章 监事会会议

  第八条 监事会主席为监事会会议召集人，监事会主席不能履行职权或不履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 6 个月至少召开
一次，由监事会主席召集。出现下列情况之一，监事会应当在十日内召开临时会议：

  （一）任何监事提议召开时；

  （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

  （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

  （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

  （五）《公司章程》规定的其他情形。

  定期会议应于会议召开 10 日前，以书面或邮件等方式通知送达全体监事。如需尽快召开监事会临时会议的，可以书面或邮件等方式发出会议通知，并在会

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议记录中说明有关情况。

  第十条 监事会会议应当由过半数以上监事出席方可举行。

  监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席会议时，可委托其他监事代为出席和表决，但在委托书中应载明授权范围，没有委托其他监事出席的，视为放弃表决权。

  第十一条 监事会认为必要时，可以要求公司董事会或高级管理人员列席会议。

  第十二条 监事会实行一人一票，监事会决议应由过半数的监事表决通过。监事会会议以举手、记名投票或通讯方式进行表决。采用通讯方式表决的，监事不得委托其他监事代为出席。

  第十三条 监事会决议违反法律、法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事应当承担责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议纪录的，该监事可以免除责任。

  第十四条 会议主持人应当对现场会议做好会议记录。会议记录应包括以下内容：

  （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

  （二）会议通知的发出情况；

  （三）会议召集人和主持人；

  （四）会议出席情况；

  （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

  （六）每项提案的表决结果；

  （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

  第十五条 监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、签到薄、表决票、会议记录、决议等，由公司指定的专门负责人员负责保管。

  监事会会议档案保存期限为 10 年。

                        第五章 附则

  第十六条 公司对监事会和监事履行职责提供必要的工作条件和经费支持。

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  第十七条 本规则由监事会拟定并报股东大会审议，自股东大会批准后方可生效实施。本规则实施后，国家有关法律、法规、规章和《公司章程》对监事会工作做出新规定的，从其规定。

  第十八条 本规则由监事会负责解释。

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                                              2021 年 11 月 30 日