300675 深市 建科院

证券代码：300675          证券简称：建科院        公告编号：2021-056

        深圳市建筑科学研究院股份有限公司

        第三届监事会第六次临时会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临时会议通知已于2021年10月29日以书面和电子邮件方式送达各位监事。在保证所有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显
锋先生同意，会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实
到监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议通过如下决议：

  审议通过关于提名非职工代表监事候选人的议案

  经审议，监事会同意提名王潇玮先生为监事会非职工代表监事候选人。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-057）。

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  《公司第三届监事会第六次临时会议决议》。

  特此公告。

                                深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                              监事会

                                          2021 年 11 月 4 日