证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于选举董事、监事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会于 2021 年 11 月 19 日召开，选举孙慧荣先生为非独立董事、王潇玮先生
为非职工代表监事，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-059）；上述董事和监事的简历详见附件。
孙慧荣先生符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
王潇玮先生符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定等的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会中职工代表监事人数不低于公司监事总数的三分之一。
上述董事、监事的任职期限分别与公司第三届董事会和第三届监事会一致。
本次选举完成后，陈晔东先生不再担任董事或公司其他职务，廖俊凯先生不再担任监事或公司其他职务。在任职期间，上述董事及监事工作勤勉尽职，严格履行相关承诺；截至本公告披露日，上述董事和监事、其配偶或关联方均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
公司及董事会、监事会谨向陈晔东先生和廖俊凯先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
附件：董事会非独立董事、监事会非职工代表监事的简历
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
附件：董事会非独立董事、监事会非职工代表监事简历
董事会非独立董事简历
孙慧荣先生
1983 年生，中共党员，研究生学历，复旦大学金融学硕士，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年参加工作，历任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）战略研究与并购重组部高级经理、副部长等职。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部部长、深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。
同时担任深圳市柳鑫实业股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、乾能投资管理有限公司等公司董事，雅昌文化（集团）有限公司监事会主席，中国科技开发院有限公司、深圳市鹏瞰投资有限公司、深圳市汇进智能产业有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，孙慧荣先生在公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
监事会非职工代表监事简历
王潇玮先生
1984 年生，中共党员，研究生学历，中国政法大学法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年参加工作，历任安信证券股份有限公司合规法务部合规经理，海通证券股份有限公司投行项目经理，申万宏源证券有限公司投资银行部投行项目经理，深圳市远致投资有限公司高级经理，深圳市远致创业投资有限公司副总经理（副部长级）等职。现任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部副部长、深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事。
同时担任深圳市美丽网科技有限公司董事，深圳市亿鑫科技投资有限公司、深圳市远致科技投资有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，王潇玮先生在公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
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