深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据现行法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的其他规范性文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，结合公司治理的实际需要，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司总经理工作细则》等 5 项公司治理制度。经公司第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第五次临时会议审议，董事会、监事会同意上述制度的修正案。
《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等 4 项公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，制度修正案详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件；制度修订的主要情况如下：
一、《公司章程》
该制度系根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《上市公司治理准则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规和部门制度，结合公司治理实际修订，并规范部分条款的表述：
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第一条 为维护深圳市建筑科学研究院 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债 股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以 称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订 简称“《党章》”）《上市公司章程指引》《上
本章程。 市公司治理准则》《中国共产党国有企业基层
组织工作条例》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职
指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以
下简称“《规范运作指引》”）《创业板上市
公司证券发行注册管理办法》和其他有关规
定，制订本章程。
第五条 公司注册名称如下： 第五条 公司注册名称及住所信息：
深圳市建筑科学研究院股份有限公司 公司注册名称：深圳市建筑科学研究院股
公司住所：深圳市福田区梅林梅坳 3 路 份有限公司
29 号建科大楼 公司住所：深圳市福田区梅林梅坳三路
29 号建科大楼
第十二条 公司的经营宗旨是：立足生态 第十二条 公司的经营宗旨是：面向生态
城市建设和运营，整合先进的技术和管理经 文明背景下的城市建设与运营，通过数字化转验，发展生态城市建设和运营技术服务业务致 型创新绿色科技的全领域集成应用，依托价值力实现健康、简约、高效、可持续的绿色人居 创造构建以公信力为核心的全过程技术服务，
环境。 致力于为大众创造健康、简约、高效、可持续
的绿色人居环境。
第十三条 公司的经营范围包括：一般经 第十三条 公司的经营范围包括：一般经
营项目：城市及建筑科学研究，城市规划编制，营项目：城市及建筑科学研究；城市规划编制；工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项 工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务，环境工程检测 目管理、监理及相关技术服务；环境工程检测和咨询，建筑工程性能评估，能耗测评及节能 和咨询；建筑工程性能评估；能耗测评及节能检测评价，绿色节能改造咨询与施工，绿色建 检测评价；绿色节能改造咨询与施工；绿色建筑与园区运营管理，碳审计与评估，绿色低碳 筑与园区运营管理；碳审计与评估；绿色低碳技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销 技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销售贸易，会议展览，物业租赁与管理,建筑服 售贸易；会议展览；物业租赁与管理；建筑服务。许可经营项目：绿色低碳技术培训推广。 务；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含
出版发行）；组织文化艺术交流活动；信息技
术咨询服务。许可经营项目：绿色低碳技术培
训推广；认证服务。
第三十五条 公司召开股东大会、分配股 第三十五条 公司召开股东大会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为享有 日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有
相关权益的公司股东。 相关权益的公司股东。
第四十三条 公司的控股股东、实际控制 第四十三条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益…… 人不得利用其关联关系损害公司利益……
公司控股股东及实际控制人对公司负有 公司控股股东及实际控制人对公司和公
诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东
位损害公司和其他股股东的利益。 的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和
社会公众股股东的利益。
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第四十四条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准需由股东大会通过的担 （十三）审议批准本章程第四十五条规定
保事项及财务资助事项…… 的交易、关联交易、担保、及财务资助事项。
…… ……
（十六）审议公司及本公司的子公司以下 （交易条款整合至本制度第四十五条）
交易事项…… ……
（十七）审议批准公司与关联人发生的交
易……
……
（结合有关法律法规及公司治理实际完善） （十七）公司年度股东大会可以审议批准
并授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票，该授权在下一年度股东大
会召开日失效。
（十八）审议批准公司自主变更会计政策
达到以下标准的事项：
1.会计政策变更对最近一个会计年度经
审计净利润的影响比例超过 50%的；
2.会计政策变更对最近一期经审计所有
者权益的影响比例超过 50%的。
（十九）审议批准公司会计估计变更达到
以下标准的事项：
1.会计估计变更对最近一个会计年度经
审计净利润的影响比例超过 50%的；
2.会计估计变更对最近一期经审计所有
者权益的影响比例超过 50%的；
3.会计估计变更可能导致下一报告期公
司盈亏性质发生变化的。
（二十）审议批准董事、监事及高级管理
人员责任保险事项。
……
（根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》 上述股东大会的职权不得通过授权的形
完善）
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