证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-052
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次临时会议通知于 2021 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，
会议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2021 年 10 月 21 日以现场方式在
深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼十一楼北区多功能厅召开，应到监事5名，实到监事 5 名，董事会秘书叶小平先生和财务管理中心主任应劲勇先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-050）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于修订《公司章程》的议案
监事会同意关于修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-052
制度的公告》（公告编号：2021-053）及《公司章程（2021 年 10 月）》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案
监事会同意关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》及《公司监事会议事规则（2021 年 10 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 23 日
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