300669 深市 沪宁股份

  证券代码：300669        证券简称：沪宁股份        公告编号：2021-065
                    杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      第三届监事会第一次会议在公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生了第
  三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2021
  年 11 月 18 日以口头方式临时通知全体监事、董事会秘书。

      本次监事会于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，并以现场
  表决方式进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由
  张清先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有
  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并通过如下决议：

      （一）审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
  指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会同意选
  举张清先生为公司第三届监事会主席，任期从本次董事会审议通过之日起至本届
  董事会届满为止。（简历详见附件）。

      表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    三、备查文件

    （一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

      特此公告。


                                  杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 18 日
附件：

                        第二届监事会主席简历

  张清先生 1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970 年 1 月至
1978 年 10 月，任职于浙江生产建设兵团三师十一团十一连；1978 年 10 月至 1992 年 2 月，
历任杭州医用光仪厂厂办主任、杭州仪器表集团公司法律顾问；1992 年至今，任浙江金浙律师事务所副主任；兼任杭州仲裁委仲裁员，现任公司监事会主席；兼任杭州斯代富投资管理有限公司监事。