300669 深市 沪宁股份

    证券代码：300669        证券简称：沪宁股份      公告编号：2021-066

                杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                关于完成董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
        杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18
  日召开了 2021 年第二次临时股大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨
  提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提
  名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邹家春先生、邹成蔚先生、
  姚荣康先生、高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先生为第三届董事会非独立董事；
  同意选举孙晓鸣先生、姚铮先生、吴引引女士为第三届董事会独立董事。上述董
  事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2021 年第二次临时股东大会
  决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
  法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁
  止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未
  曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
  三名独立董事的任职资格在公司2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证
  券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
  公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的
  要求。

      至此，本次董事会换届选举完成。

        特此公告。

                                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 18 日