300658 深市 延江股份

延江股份:第一次董事会第四次会议决议
    2015年11月17日，厦门延江新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议在公
司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
    谢继华先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议审
议通过了以下事项：
    一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板
上市的议案》
    会议逐项审议了本议案，认为公司符合申请向社会公众公开发行股票的要求，具体
方案及有关安排如下：……