证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2021 – 079
深圳市雄帝科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会
议于 2021 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2021
年 11 月 26 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人,实际参
加董事 9 人。会议由全体董事推选董事高晶女士主持,公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,董事会选举高晶女士为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
按照相关法律法规规定及公司治理的需要,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。根据各专门委员会议事规则,经与会董事审议与表决,选举产生第五届董事会各专门委员会委员,各专门委员会组成成员如下:
2.1 战略委员会:
主任委员(召集人):高晶;委员:郑嵩、安鹤男
2.2 审计委员会:
主任委员(召集人):胡皓华;委员:漆韡、陈先彪
2.3 提名委员会:
主任委员(召集人):安鹤男;委员:漆韡、谢向宇
2.4 薪酬与考核委员会:
主任委员(召集人):漆韡;委员:胡皓华、郑嵩
上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任郑嵩先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任谢向宇先生、陈先彪先生、薛峰先生、闾芬奇先生为公司副总经理,上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任郭永洪先生为公司财务总监及董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任刘秀芳女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十二日