300546 深市 雄帝科技

证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 080
              深圳市雄帝科技股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021
年 11 月 26 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人，会议由全体监事共同推选监事刘金瑞先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会一致同意选举刘金瑞先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                              二〇二一年十二月十二日
附件：刘金瑞简历

    刘金瑞，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕业
于武汉大学。历任深圳市伊爱高新技术开发有限公司客户经理，深圳市红彤汽车实业有限公司销售顾问；2008 年 3 月任职本公司，历任公司销售经理、销售总监、市场部经理、事业部副总经理；现任本公司智慧交通事业部总经理。

    截至本公告日，刘金瑞先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。