300546 深市 雄帝科技

证券代码：300546        证券简称：雄帝科技        公告编号：2021– 077
              深圳市雄帝科技股份有限公司

            关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 11 月 16
日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳、唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事；会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举胡皓华、安鹤男、漆韡为公司第五届董事会独立董事。上述人员任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-068）。

  公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

  特此公告。

                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会

                                            二〇二一年十一月十六日