证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2021 – 073
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，决定于 2021
年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议，
拟于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日交易时间，即 9:15—9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
7、出席对象:
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公
司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事
1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事
1.06 选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举胡皓华为第五届董事会独立董事
2.02 选举安鹤男为第五届董事会独立董事
2.03 选举漆韡为第五届董事会独立董事
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二
次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公司独立董事已就有关事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 1、2、3 需采用累积投票方式进行投票，第 1 项议案应选举非独立
董事 6 名，第 2 项议案应选举独立董事 3 名，第 3 项议案应选举非职工代表监事
2 名。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举
1.00 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 非独立董事候选人高晶 √
1.02 非独立董事候选人郑嵩 √
1.03 非独立董事候选人谢向宇 √
1.04 非独立董事候选人陈先彪 √
1.05 非独立董事候选人彭德芳 √
1.06 非独立董事候选人唐孝宏 √
2.00 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 独立董事候选人胡皓华 √
2.02 独立董事候选人安鹤男 √
2.03 独立董事候选人漆韡 √
3.00 审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 非职工代表监事候选人韩家伟 √
3.02 非职工代表监事候选人杨婧 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账 户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人 身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户办理登记手续。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人
股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定 代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理
人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2021 年 11 月 12 日
15：00 前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）现场登记时间：
2021 年 11 月 12 日 15:00 前。
（三）现场登记地点：
深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层，公司证券部。
（四）其他事项：
1、会议联系方式
联系人：郭永洪 刘秀芳
地 址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层
电 话：0755-83309271
传 真：0755-83416349
2、会议费用：
现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
（五）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
2、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350546”，投票简称为“雄帝投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案对应提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3均为等额选举
1.00 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 非独立董事候选人高晶 √
1.02 非独立董事候选人郑嵩 √
1.03 非独立董事候选人谢向宇 √
1.04 非独立董事候选人陈先彪 √
1.05 非独立董事候选人彭德芳 √
1.06 非独立董事候选人唐孝宏 √
2.00 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 独立董事候选人胡皓华 √
2.02 独立董事候选人安鹤男 √
2.03 独立董事候选人漆韡
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