300519 深市 新光药业

              浙江新光药业股份有限公司
         2015年第二次临时股东大会决议
                          （2015年9月12日通过）
    2015年9月12日9时整，浙江新光药业股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，出席本次大会的股东和股东代表共2名，代表有表决权的股份数6000万股，占公司股份总数的100%。
    出席会议的全体股东审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关议案决议有效期的议案》。
    表决结果：赞成6000万股，占出席股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。
    特此决议。
    （以下无正文，为签字页）
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（此页无正文，为浙江新光药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会股东签署页）
王岳钧____________
嵊州市和丰投资股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）______________
                                                            2015年9月12日
           杜守颖
                                                               2015年9月12日
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