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浙江新光药业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议
浙江新光药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2015
年 8 月 24 日上午在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，
会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议由王岳钧先
生主持，审议并决议如下：
一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事
会董事长的议案》；
二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事
会各专业委员会成员的议案》；
三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》。
四、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》。
五、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、
财务总监的议案》。
六、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《 关于延长公司首次公开发
行股票并上市有关议案决议有效期的议案》。
七、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第二次
临时股东大会的议案》。
特此决议!
与会董事签名见签字页
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（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议董
事签字页）
董事签字：
王岳钧 裘福寅
蒋源洋 郁玉萍
孙筑平 王 震
杜守颖 吕圭源
沈红波2015 年 8 月 24 日
