300503 深市 昊志机电

昊志机电:第一届董事会第二十次会议决议
    广州市吴志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议于2014年5月18日下午2时在公司会议室召开。会议由董事长汤丽君女士
主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
    会议表决的事项及表决结果如下：
    1、审议通过《关于符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上
市方案的议案》；
    具体发行方案如下：
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