300503 深市 昊志机电

昊志机电:第二届董事会第五次会议决议
    广州市吴志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于2015年2月25日下午2时在公司会议室召开。会议由董事长汤丽君女士主
持，应出席董事9人，实际出席董事9人。符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。
    会议表决的事项及表决结果如下：
    1、审议通过《广州市吴志机电股份有限公司董事会2014年度工作报告》：
    表决结果：同意9票，反对O票，弃权0票；
    2、审议通过《广州市吴志机电股份有限公司总经理2014年度工作报告》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权O票；
    3、审议通过《广州市吴志机电股份有限公司2014年财务决算报告》；
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