证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2020-020
中密控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大
会现场会议，于2020年3月20日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四
路8号）四楼会议室召开。
本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2020年3月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月20日9:15至15:00期间的
任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的
召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表
共计 36 人，代表股份 7,940.8950 万股，约占公司总股本的 40.3609 %。其中，
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 26 人，代表股份 7,774.8065 万股，约占公司总股本的 39.5168 %；参加网络投票的股东共计 10 人，代表股份
166.0885 万股，约占公司总股份的 0.8442 %。
3、本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
共计 29 人，代表股份 1,619.3285 万股，约占公司总股本的 8.2305 %。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决结果：同意 7,774.9265 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 97.9100 %；反对 116.2550 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.4640 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.6260 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453.3600 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 89.7508 %；反对 116.2550 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 7.1792 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 3.0700 %。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2、逐项审议关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 7,774.9265 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 97.9100 %；反对 116.8450 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.4714 %；弃权 49.1235 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.6186 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1.453.3600 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 89.7508 %；反对 116.8450 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 7.2156 %；弃权 49.1235 万股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数 3.0336 %。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 7,774.9265 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 97.9100 %；反对 116.8450 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.4714 %；弃权 49.1235 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.6186 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1.453.3600 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 89.7508 %；反对 116.8450 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 7.2156 %；弃权 49.1235 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 3.0336 %。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.03 发行价格和定价原则
表决结果：同意 7,774.8065 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 97.9084 %；反对 166.0885 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
2.0916 %；弃权 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453.2400 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 89.7434 %；反对 166.0885 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 10.2566%；弃权 0 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0 %。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.04 募集资金数额及用途
表决结果：同意 1,453.3600 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 89.7508 %；反对 116.2550 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数7.1792 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数3.0700 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453.3600 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 89.7508 %；反对 116.2550 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 7.1792 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 3.0700 %。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.05 发行对象、发行数量
表决结果：同意 7,774.9265 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 97.9100 %；反对 163.9785 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数2.0650 %；弃权 1.9900 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0251 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453.3600 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 89.7508 %；反对 163.9785 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 10.1263%；弃权 1.9900 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.1229 %。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.06 认购方式
表决结果：同意 7,774.9265 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 97.9100 %；反对 163.9785 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数2.0650 %；弃权 1.9900 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0251 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453.3600 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 89.7508 %；反对 163.8785 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 10.1263%；弃权 1.9900 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.1229 %。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.07 限售期
表决结果：同意 7,7774.9265 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 97.9100 %；反对 163.3885 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 2.0576 %；弃权 2.5800 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0325 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453.3600 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 89.7598 %；反对 163.3885 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 10.0899 %；弃权 2.5800 万股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0.1593%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 7,774.9265 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 97.9100 %；反对 116.2550 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数 1.4640 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.6260 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453.3600 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 89.7508 %；反对 116.2550 万股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 7.1792 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 3.0700%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.09 滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 7,774.8165 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 97.9086 %；反对 116.3650 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 1.4654 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.6260 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453.2500 万股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数 89.7740 %；反对 116.3650 万股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数 7.1860 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 3.0700 %。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.10 决议有效期
表决结果：同意 7,774.9265 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 97.9100 %；反对 116.2550万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 1.4640 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.6260 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453.3600 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 89.7508 %；反对 116.2550 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 7.1792 %；弃权 49.7135 万股，占出席本次股
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