300470 深市 中密控股

  证券代码：300470        证券简称：中密控股      公告编号：2020-059

                  中密控股股份有限公司

    关于非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、 2020 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十八次会议及 2020 年第二次临时 股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。鉴于《创业板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）出台，公司
 对非公开发行方案进行了修订。公司于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十
 九次会议，审议通过公司调整非公开发行股票方案的相关事项。公司现将本次非 公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

      预案章节                章节内容                      修订情况

                                                更新本次非公开发行审议情况、根据《注
特别提示                特别提示                册办法》对发行方案的审批程序等内容
                                                进行调整

                        三、发行对象及其与公司的  更新尚需获得的审批情况

                        关系

第一节 本次非公开发行  四、本次非公开发行股票的  根据《注册办法》对发行方案的审批程
A 股股票方案概要        方案概要                序等内容进行调整

                        五、募集资金投向        更新尚需获得的审批情况

                        九、本次发行的审批程序  更新尚需获得的审批情况

第二节 董事会关于本次  一、募集资金使用计划    更新尚需获得的审批情况

募集资金运用的可行性分  二、募集资金投资项目的基  更新了收购新地佩尔 100%股权项目的
析                      本情况与可行性分析      收购协议之补充协议内容、更新了增资
                                                新地佩尔项目的报批事项

第三节 董事会关于本次  六、本次股票发行相关的风  更新了上市公司发行风险中关于审批情
发行对公司影响的讨论与  险说明                  况的表述

分析

第五节 与本次发行相关  二、本次发行摊薄即期回报  更新尚需获得的审批情况

的董事会声明及承诺事项  的有关事项


  修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《中密控股股份有限公司 2020 年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》。

  特此公告。

                                          中密控股股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年六月二十三日