证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2020-056
中密控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大
会现场会议，于2020年6月19日（星期五）14:30 在公司（四川省成都市武科西
四路8号）四楼会议室召开。
本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2020年6月19日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日9:15至
15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的
召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表
共计 34 人，代表股份 7,961.1221 万股，约占公司总股本的 40.4637 %。其中，
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 24 人，代表股份 7,614.2565 万股，
约占公司总股本的 38.7007%；参加网络投票的股东共计 10 人，代表股份
346.8656 万股，约占公司总股份的 1.7630 %。
本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 27 人，代表股份 1639.5556 万股，约占公司总股本的 8.3333 %。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人
员、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议
通过以下议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2、逐项审议关于公司本次非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案
2.01发行股票的种类和面值
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.02发行方式和发行时间
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二
以上通过。
2.03发行价格和定价原则
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.04募集资金数额及用途
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.05发行数量
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.06发行对象
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.07认购方式
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.08限售期
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.09上市地点
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.10 滚存未分配利润的安排
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,435 0.4301 0 0
其中：中小股东 16,053,121 97.9114 342,435 2.0886 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.11决议有效期
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 79,268,786 99.5699 342,43
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