300463 深市 迈克生物

                  迈克生物股份有限公司

          2020 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况

    迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 8 月 24
日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 8 月
8 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 24 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年
8 月 24 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

    公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 李青、张子夜 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    公司总股本 557,477,340 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 38 人，所持股份
294,669,587 股，占公司总股本的 52.8577 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人
24 人，所持股份 277,857,635 股，占公司总股本的 49.8420 %；参加网络投票的股东 14 人，所
持股份 16,811,952 股，占公司总股本的 3.0157%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 23人，所持股份 78,142,771 股，占公司总股本的 14.0172 %。
二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    2、逐项审议并通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》

    2.01 本次发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    2.02 发行方式及发行时间

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    2.03 发行对象和认购方式

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    2.05 发行数量

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    2.06 限售期

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    2.07 募集资金用途

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9972 %；反对 7,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0025 %；弃权 1,000 股，占有效表决股份总数的 0.0003 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9892%；反对 7,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0095 %；弃权 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0013 %。
    2.08 上市地点

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9972 %；反对 7,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0025 %；弃权 1,000 股，占有效表决股份总数的 0.0003 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9892%；反对 7,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0095 %；弃权 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0013 %。
    2.09 本次发行前滚存未分配利润处置

    表决结果：同意 294,662,187 股，占有效表决股份总数的 99.9975 %；反对 7,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,135,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9905%；反对 7,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0095 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    2.10 本次发行决议的有效期

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    3、审议通过《关于<公司 2020 年度向特定对象发行股票预案>的议案》

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    4、审议通过《关于<公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议
案》

    表决结果：同意 294,661,187 股，占有效表决股份总数的 99.9971 %；反对 8,400 股，占
有效表决股份总数的 0.0029 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 78,134,371 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 8,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0107 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    5、审议通过《关于<公司 2020