300411 深市 金盾股份

    浙江金盾风机股份有限公司
    一届四次董事会会议决议
    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）一届四次董事会
会议于2012年1月14日召开。参加本次会议应到董事七名（含三名
独立董事），实到董事七名。公司监事会成员列席本次会议，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经审议，本次会
议通过如下决议：
    一、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《浙江金盾风
机股份有限公司201 1年年度总经理工作报告》；
    二、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《浙江金盾风
机股份有限公司2011年年度董事会工作报告》；
    三、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《浙江金盾风
机股份有限公司2011年年度报告》；
    四、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于独立董
事津贴的议案》；
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