北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议
2014年9月9日,北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下亦称“公
司”)2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)在北京市石景山区实兴大
街30号院6号楼901室会议室举行。本次会议已按照法律法规及公司章程规定提
前发出会议通知,出席本次会议的股东或股东代理人共计6名,代表有表决权股份
数6,000万股,占公司股份总数的100%。本次会议审议了所有提交的议案,并以投
票方式一致通过以下决议:
一.关于公司拟用自有资金购买保本理财产品的议案;
以上议案6,000万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%、0股反
对、0股弃权。
二.关于调整公司首次公开发行股票募集资金的议案。
同意公司首次公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”)募集资金
投资项目运用本次发行募集资金调整如下:
运用募集资金
项目名称 投资金额(万元)
金额(万元)
1 新一代行业移动信息服务平
10,373.17 8,032.44
台项目
2 个人移动金融信息服务平台
4,492.83 3,074.92
项目
3 营销网络体系建设项目 4,656.19 3,318.28
4 研发中心建设项目 3,833.80 2,574.36
合计 23,355.99 17,000.00
若本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额不能满足上述项目投资需
10
要,资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位前,募集资金投资项
目所需资金由公司自筹资金垫付,待募集资金到位后将履行相关程序予以
置换。
以上议案6,000万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%、0股反
对、0股弃权。
(本页以下为空白,下页为签署页)
11
(本页为北京无线天利移动信息技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议
签署页)
股东签署:
钱永耀
(签字):
邝 青
(签字):
钱永美
(签字):
孙 巍
(签字):
江阴鑫源投资有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表 (签字):
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人或授权代表 (签字):
签署日期:二○一四年九月九日
12
13
