证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2020-015
苏州天孚光通信股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、2020 年 3 月 18 日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2020 年第一次临时股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2020 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 7 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
4、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:30
5、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长邹支农先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份为
125,660,005股，占公司有表决权股份总数的63.1769%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份为117,243,715股，占公司有表决权股份总数的58.9455%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共11人，代表公司有表决权的股份为8,416,290股，占公司有表决权股份总数的4.2314%。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 125,660,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 125,660,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 发行方式和发行时间
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 发行对象和认购方式
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4. 发行价格和定价原则
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5. 发行数量
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6. 限售期
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7. 上市地点
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8. 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9. 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10. 募集资金用途
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意125,660,005股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,583,890股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席
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