300365 深市 恒华科技

证券代码：300365      证券简称：恒华科技    公告编码：2021（082）号
            北京恒华伟业科技股份有限公司

        关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2021
年 12 月 6 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第五届监事会的组成

    根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工
代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，设监事会主席 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    二、选举方式

    根据《公司章程》的规定，除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、监事候选人的推荐

    1、非职工代表监事候选人的推荐

    公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第四届监事会书面推荐由非职工代表担任的第五届监事会监事候选人。每拥有公司已发行股份总数 3%可提名一名监事候选人，但最多不得超过监事会中非职工代表监事的组成人数。


    2、职工代表担任的监事的产生

    职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

    四、本次换届选举的程序

    1、推荐人应在本公告发布之日起至 2021 年 11 月 15 日 17:00 前按本公告
约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；

    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司股东大会审议；

    3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

    4、在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；


    7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

    8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；

    9、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

    10、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

    2、推荐人必须在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司联系人处方为有效。

    七、联系方式

1、联系人：陈显龙、张妍
2、联系电话：010-62078588
3、联系传真：010-62032013

4、通信地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层
5、邮编：100011
特此公告。

                              北京恒华伟业科技股份有限公司监事会
                                      2021 年 11 月 9日

附件：

      北京恒华伟业科技股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐表

      推荐人                            推荐人联系电话

推荐的候选人信息

  姓名                      年龄                    性别

  国籍                      电话                  电子邮箱

任职资格（是/否符合本公告规
定的条件）
简历（包括学历、教育背景、
职称、详细工作经历、 兼职
情况等）
其它说明
（注：是指与上市公司或其控
股股东及实际控制人是否存
在关联关系；是否持有上市公
司股份、数量；是否受过中国
证监会及其他部门的处罚和
证券交易所的惩戒。）

推荐人（盖章/签名）：                                    年  月  日