证券代码：300960 证券简称：通业科技 上市地点：深圳证券交易所
深圳通业科技股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）摘要
（修订稿）
标的资产 交易对方
北京思凌科半导体技术 黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）等 22
有限公司 91.69%股权 名北京思凌科半导体技术有限公司股东
独立财务顾问
二零二六年三月
声明
本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同 时 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本公司及全体董事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东会批准。股东会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息、披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除本摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本摘要披露的各项风险因素。投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
交易对方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保证为本次交易所提供的所有资料、信息和作出的声明、承诺、确认及说明等均为真实、准确、完整和及时的，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的
签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
交易对方对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及其投资者、本次交易的上市公司聘请的各中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。
交易对方承诺将根据本次交易的进程，依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
交易对方承诺将持续及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的信息的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及其投资者、本次交易的上市公司聘请的各中介机构造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部相应法律责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
（一）独立财务顾问声明
本公司及本公司经办人员同意《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
（二）法律顾问声明
本所及本所经办律师同意《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中不致因引用前
述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
本所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
（三）标的资产审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（下称“重组报告书”）及其摘要，确认重组报告书及其摘要中引用的经审计的模拟财务报表的内容，与本所出具的模拟审计报告（容诚审字[2025]100Z3625 号）无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对深圳通业科技股份有限公司在重组报告书及其摘
要中引用的上述报告的内容无异议，确认重组报告书及其摘要不致因上述报告而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（四）备考审阅机构声明
本所及本所经办人员同意深圳通业科技股份有限公司在《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要中引用本所出具的备考审阅报告（上会师报[2025]第【17553】号）的相关内容。
本所及本所经办人员保证深圳通业科技股份有限公司在重组报告书及其摘
要中引用本所出具的备考审阅报告的相关内容已经本所及本所经办人员审阅，确认重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（五）资产评估机构声明
本公司及经办资产评估人员同意《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要中引用本公司出具的评估报告（中水致远评报字[2025]第【020786】号）的相关内容，并对所述内容进行审阅，确认重组报告书及其摘要不致因引用上述内容而
出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
目录
声明......1
一、上市公司声明......1
二、交易对方声明......1
三、相关证券服务机构及人员声明......2
目录......5
释义......6
重大事项提示......11
一、本次重组方案简要介绍......11
二、本次重组对上市公司影响......12
三、本次交易决策过程和批准情况......15
四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上
市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披
露之日起至实施完毕期间的股份减持计划......16
五、本次重组对中小投资者权益保护的安排......19
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项......24
重大风险提示......25
一、与本次交易相关的风险......25
二、与本次标的相关的风险......28
三、其他风险......31
第一节 本次交易基本情况......32
一、本次交易的背景和目的......32
二、本次交易的具体方案......36
三、本次交易的性质......43
四、本次重组对上市公司的影响......44
五、本次交易决策过程和批准情况......44
六、本次交易相关方所作出的重要承诺......45
释义
本摘要中，除非文意另有所指，以下简称具有如下含义：
一、一般名词解释
公司、上市公司、 指 深圳通业科技股份有限公司
本公司、通业科技
通业有限 指 本公司的前身深圳市通业科技发展有限公司
北京嘉祥新科 指 北京嘉祥新联科贸有限公司
株洲机车厂 指 株洲电力机车厂
22 名交易对方 指 购买资产的所有交易对方，合计持有思凌科 91.69%股份，包括 5
名自然人交易对方和 17 名非自然人交易对方
标的公司、思凌科、 指 北京思凌科半导体技术有限公司
被评估单位
标的资产 指 思凌科 91.69%股份
本次交易、本次 指 通业科技拟以支付现金方式购买思凌科 91.69%股权
重组
草案、重组报告书、 《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
报告书、重大资产 指 案）（修订稿）》
重组报告书
本摘要 指 《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）摘要（修订稿）》
交割日 指 交易各方在标的公司股权登记主管机关办理完成标的公司 91.69%
股权登记至上市公司名下之日
业绩承诺期 指 2026 年度、2027 年度、2028 年度
过渡期 指 自评估基准日（不含评估基准日当日）至第一次交割日（含交割日
当日）的期间
深圳思凌科 指 深圳思凌科技术有限公司，系思凌科原全资子公司
湖南思凌科 指 湖南思凌科信息技术有限公司，系思凌科全资子公司
北京聚思芯 指 北京聚思芯半导体技术有限公司，系思凌科全资子公司
上海劭能 指 上海劭能新能源科技有限公司，系思凌科原全资子公司
四川思凌科 指 四川思凌科微电子有限公司，系思凌科全资子公司
广州微思元 指 广州微思元半导体技术有限公司，系思凌科全资子公司
广州天谷 指 广州天谷新能源技术有限公司，系思凌科全资子公司
香港思凌科 指 思凌科（香港）技术有限公司，系思凌科全资子公司
北京数字能源 指 北京思凌科数字能源科技有限公司，系思凌科原全资子公司
浙江思凌科 指 浙江思凌科物联技术有限公司，系北京数字能源原全资子公司
广东科投 指 广东科投新能源技术有限公司，系北京数字能源全资子公司
青海天时 指 青海天时新能源技术有限公司，系广东科投原全资子公司
青海天兆 指 青海天兆新能源技术有限公司，系广东科投原全资子公司
共青城天佑光储 指 共青城天佑光储投资合伙企业（有限合伙）
上海启鸣芯 指 上海启鸣芯半导体技术有限公司
