证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2021（081）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2021年12月6日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将公司第五届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立
董事 3 名，设董事长 1 人，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第四届董事会书面推举第五届董事会非独立董事候选人。每拥有公司已发行股份总数 3%可提名一名非独立董事候选人，但最多不得超过董事会中非独立董事的组成人数。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有
表决权股份总数1%以上的股东有权向第四届董事会书面推举第五届董事会独立董事候选人。每拥有公司已发行股份总数 1%可提名一名独立董事候选人，但最多不得超过董事会中独立董事的组成人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至 2021 年 11 月 15 日 17:00 前按本公告
约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
1、公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
（1）具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
（2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（3）应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
（4）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人；
（5）独立董事候选人最多在五家上市公司（含公司）兼任独立董事；
（6）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（7）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。
2、独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
（9）中国证监会、证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件，如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：陈显龙、张妍
2、联系电话：010-62078588
3、联系传真：010-62032013
4、通信地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层
5、邮编：100011
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9日
附件：
北京恒华伟业科技股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人类别 □非独立董事 □独立董事 (请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
国籍 电话 电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告
规定的条件）
简历（包括学历、教育背景、
职称、详细工作经历、 兼职
情况等）
其它说明
（注：是指与上市公司或其
控股股东及实际控制人是否
存在关联关系；是否持有上
市公司股份、数量；是否受
过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所的惩戒。）
推荐人（盖章/签名）： 年 月 日
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