300365 深市 恒华科技

证券代码：300365      证券简称：恒华科技    公告编码：2021（072）号
            北京恒华伟业科技股份有限公司

          第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年10月25日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年10月14日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于2021年第三季度报告全文的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2021 年第三季度报告》详见公司于 2021 年 10 月 26 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告，2021 年第三季度报告披露提示
性公告同时刊登在 2021 年 10 月 26 日《中国证券报》及《证券时报》。

  表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

  特此公告。

                                  北京恒华伟业科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 26 日