300358 深市 楚天科技

  证券代码:300358      证券简称:楚天科技      公告编号：2021-087 号

                楚天科技股份有限公司

          第四届董事会第二十五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
于 2021 年 10 月 21 日以现场及通讯结合方式召开。临时董事会会议通知于 2021
年 10 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关事项详见公司于2021年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：2021 年第三季度报告》等公告。

    特此公告。

                                          楚天科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 21 日