证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-090
浙江晶盛机电股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》，鉴于控股子公司浙江美晶新材料有限公司（以下简称“美晶新材料”）的实际发展情况，同意公司为控股子公司美晶新材料追加提供总额不超过人民币 25,000 万元担保。以上担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。
本次担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过。鉴于子公司美晶新材料截止 2021 年 9 月 30 日的
资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江美晶新材料有限公司
成立日期：2017 年 11 月 29 日
法定代表人：石刚
注册资本：1,000 万元人民币
公司住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路
主营范围：石英坩埚产品的开发、制造和销售;石英设备、石英晶体制品的加工、销售；进出口业务等。
股权结构：公司持有美晶新材料 66%股权，湖州勇进股权投资合伙企业（有
限合伙）持有美晶新材料 34%股权。
主要财务指标：截止 2021 年 9 月 30 日，美晶新材料未经审计的资产总额
18,526.14 万元，负债总额 17,773.21 万元，净资产 752.93 万元。2021 年 1-9 月实
现营业收入 9,762.72 万元，净利润 946.52 万元。
美晶新材料不属于失信被执行人。
三、担保协议情况
以上担保事项经公司股东大会审议批准后，需在担保额度范围内分别与授信银行签署担保协议。公司将在定期报告中披露担保进展情况。
四、履行的审批程序情况
1、公司第四届董事会第二十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事会认为：被担保方为公司控股子公司，经营情况稳定，本次担保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，本次担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司第四届监事会第十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第三次股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为下属子公司累计担保余额为 3,483.03 万元，占公司
2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.66%。除上述担保外，公司未有其他对外担保，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
2、公司第四届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
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