300316 深市 晶盛机电

证券代码：300316          证券简称：晶盛机电          编号：2021-088
          浙江晶盛机电股份有限公司

      第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十次会议
通知于2021年12月3日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021年12月10日以通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于提名非独立董事候选
人的议案》；

    鉴于朱丽雯女士因个人原因已辞去公司第四届董事会董事职务，公司董事会提名周子学先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就本次非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。独立董事意见详见 2021 年 12 月 11 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。周子学先生简历详见附件。

    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于为控股子公司申请银
行授信追加担保额度的议案》；

    同意公司为控股子公司浙江美晶新材料有限公司追加提供总额不超过人民币 25,000 万元担保。以上担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

    董事会认为：被担保方为公司控股子公司，经营情况稳定，本次担保有利于
子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，具备债务偿还能力，本次担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《关于为控股子公司申请银
行授信追加担保额度的公告》及独立董事意见详见 2021 年 12 月 11 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

    为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），赔偿金额不超过人民币10,000万元，保费支出不超过40万元/年，具体以保险公司最终报价审批为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司《关于购买董监高责任险的公告》及独立董事意见详见2021年12月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    全体董事回避表决，本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于变更公司注册资本及
修改公司章程的议案》；

    公司实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归
属期归属后，公司总股本将由 1,285,563,394 股增加至 1,286,474,714 股，董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条款作出变更，具体如下：

                原条款                          修订后条款

    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
128,556.3394 万元。                  128,647.4714 万元。

    第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 现 为    第十九条 公司股份总数现为
128,556.3394 万股，所有股份均为人民币 128,647.4714 万股，所有股份均为人民


普通股。                            币普通股。

    修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司章程》详见 2021 年 12 月 11 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    五、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》。

    公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 11
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            浙江晶盛机电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
附件：

                          周子学先生简历

    周子学，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
高级会计师。现任中芯国际集成电路制造有限公司执行董事，江苏长电科技股份有限公司董事长，中国电子信息行业联合会常务副会长，中国半导体行业协会理事长，云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事，浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。

    截止本公告日，周子学先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人；周子学先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。