300316 深市 晶盛机电

证券代码：300316          证券简称：晶盛机电          编号：2021-089
          浙江晶盛机电股份有限公司

      第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十九次会议
通知于2021年12月3日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2021年12月10日以通讯方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于为控股子公司申请银
行授信追加担保额度的议案》；

    监事会认为，被担保方作为公司的控股子公司，经营情况正常，担保风险可控；本次担保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求。同意为控股子公司申请银行授信追加担保事项。

    《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的公告》详见 2021 年 12
月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

    经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案直接提交
公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                            浙江晶盛机电股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 11 日