证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-080
浙江晶盛机电股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十九次会议通知于2021年11月26日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021年12月3日以通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2020 年限制性
股票激励计划首次授予第二类限制性股票归属价格的议案》；
公司于 2021 年 7 月实施了 2020 年度权益分派，向全体股东派发现金红利
0.135 元/股（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定需对首次授予的第二类限制性股票归属价格进行相应的调整，即首次授予的第二类限制性股票归属价格由 15.41 元/股调整为 15.275元/股。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票归属价格的公告》及独立董事意见详见2021年12月4日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励
计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》、
公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 48 万股。同意公司按规定为符合解除限售条件的 6 名激励对象办理解除限售相关事宜。
董事朱亮、毛全林为公司第一类限制性股票激励对象，对本议案回避表决，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》及独立董事意见详见 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励
计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 91.132 万股。同意公司按规定为符合条件的 202 名激励对象办理归属相关事宜。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就的公告》及独立董事意见详见 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》；
鉴于公司 17 名激励对象因离职等个人原因已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，上述 17 名离职激励对象已获授尚未归属的 13 万股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及独立董
事意见详见 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 4 日
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