300312 深市 邦讯退

证券代码：300312          证券简称：*ST 邦讯          公告编号：2021-094
              邦讯技术股份有限公司

      第三届董事会第三十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件及
其他通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信
息。本次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6名，亲自出席会议的董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、本次会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

    1.审议通过《2021 年第三季度报告》

    《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
特此公告。

                                邦讯技术股份有限公司

                                    董  事  会

                                  2021 年 10 月 28 日