证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-014
青岛特锐德电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30
（2）网络投票时间为：2025年1月23日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2025年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月23日9:15-15:00。
4、股权登记日：2025年1月17日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：公司董事长于德翔先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼执行总裁周君先生主持。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 475 人，代表股份 364,014,826 股，占公司有
表决权股份总数的 34.7513％。其中，参加表决的中小股东 474 人，代表股份 71,724,404股，占公司有表决权股份总数的 6.8473％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。其
中，参加表决的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 475 人，代表股份 364,014,826 股，占公司有表决权股份总
数的 34.7513％。其中，参加表决的中小股东 474 人，代表股份 71,724,404 股，占公
司有表决权股份总数的 6.8473％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意 363,252,426 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7906％；反对 708,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1947％；弃权53,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0148％。
中小股东总表决情况：同意 70,962,004 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.9370％；反对 708,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.9881％；弃权 53,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0749％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
总表决情况：同意 350,630,105 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.3230％；反对 13,334,721 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.6632％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 58,339,683 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.3387％；反对 13,334,721 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 18.5916％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0697％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《关于调整公司 2024 年员工持股计划业绩考核指标的议案》
总表决情况：同意 362,203,926 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5025％；反对 1,754,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4821％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0154％。
中小股东总表决情况：同意 69,913,504 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.4752％；反对 1,754,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的 2.4467％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0781％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
总表决情况：同意 352,299,559 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.7817％；反对 11,661,467 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.2036％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0148％。
中小股东总表决情况：同意 60,009,137 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 83.6663％；反对 11,661,467 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 16.2587％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0750％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所指派朱坤建律师、王艳菲律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 23 日
