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恒顺电气:关于公司全资子公司H & SHUN INTERNATIONAL PTE.LTD.,拟收购Madani公司及Alam Jaya公司100%股权并签订框架协议的公告

公告日期:2014-05-15

                 证券代码:300208              证券简称:恒顺电气           公告编号:2014-038    

                                       青岛市恒顺电气股份有限公司            

                    关于公司全资子公司H          & SHUN  INTERNATIONAL       PTE.LTD.,    

                                  拟收购Madani公司及Alam             Jaya公司    

                                     100%股权并签订框架协议的公告             

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记              

                 载、误导陈述或者重大遗漏。      

                 特别提示:  

                      目前,公司只签订框架协议,在双方开展法律尽职调查、勘探等活动结束               

                 后,双方签订正式交易协议完成交易。        

                 一、项目概述   

                 1、PT.MADANI    SEJAHTERA(以下简称“Madani公司”)为镍矿所有者,该矿面积              

                 2014公顷,位于东南苏拉威西,北Konawe县,现拟向公司转让100%股权;CA.ALAM              

                 JAYA(以下简称“Alam      Jaya公司”)为锰矿的所有者,该矿面积476公顷,位             

                 于帝汶岛,Belu县,现拟向公司转让100%股权。           

                 2、本次股权转让价款全部以现金方式支付,所需全部资金由公司自筹解决。              

                 二、交易双方的基本情况    

                 公司本次交易的交易双方为:     

                 甲方:H  &SHUNINTERNATIONAL  PTE.LTD.,注册号201211940G,注册地址70,UBI         

                 CRESCENT,#01-08,SINGAPORE      408570,为公司在新加坡设立的全资子公司。         

                 乙方:  

                 (1)PT.MADANI   SEJAHTERA(以下简称Madani公司),为依印尼法律成立的公司;             

                 (2)CA.ALAM     JAYA(以下简称Alam     Jaya 公司),为依印尼法律成立的公司。       

                 三、标的公司的基本情况    

                 1、本次收购的目标为Madani公司、Alam          Jaya公司,其基本情况如下:       

                 (1)   Madani公司  

                 成立日期:2005-02-08    

                 注册号:0904.1.51.21675    

                 业务范围:矿业投资。     

                 (2)   Alam Jaya公司  

                 成立日期:1999-3-12    

                 注册号:0904.1.51.21675    

                 业务范围:矿业投资。     

                 2、本次交易评估情况及作价依据      

                 (1)本次收购的标的为Madani公司100%的股权,收购Madani公司的目的是为                 

                 了控制其持有的Madani镍矿的100%的股权,因此在评估作价时直接以Madani                

                 镍矿作为评估标的。    

                      股权的定价主要考虑该公司所拥有的镍矿的储量品位及市场行情。具体价格           

                 依据镍矿品质的不同,以镍含量1.8%以上的0.8美元/吨(原则上储量不应低于               

                 200万吨),镍含量1.2-1.8%之间的0.4美元/吨(原则上储量不应低于1500万                 

                 吨),镍含量1.2%以下的不计价。若按此价格标准计算后总价超过800万美元,                

                 则按800万美元计算,若计算后总价低于800万美元,则以实际计算金额计价。                 

                      为保证该合作项目的排他,甲方应向乙方支付履约保证金50万美元到指定             

                 共同账户。若双方合作成功,则此款项转为合同价款;若双方最终未能达成合作,              

                 则解除账户,保证金退还甲方。     

                 (2)本次收购的标的为Alam       Jaya公司100%的股权,收购Alam       Jaya公司的目  

                 的是为了控制其持有的Alam      Jaya锰矿的100%的股权,因此在评估作价时直接          

                 以Alam  Jaya锰矿作为评估标的。     

                      股权的定价主要考虑该公司所拥有的锰矿的储量品位及市场行情等。具体价           

                 格为依据锰矿品质的不同,以锰含量30%以上的1美元/吨(原则上储量不应低                

                 于150万吨),锰含量30%以下的不计价。若按此价格标准计算后总价超过200                 

                 万美元,则按200万美元计;若计算后总价低于200万美元,则以实际计算金额                

                 计价。  

                      为保证该合作项目的排他,甲方应向乙方支付履约保证金10万美元到指定             

                 共同账户。若双方合作成功,则此款项转为合同价款;若双方最终未能达成合作,              

                 则解除账户,保证金退还甲方。     

                 四、收购资产的目的及对公司的影响      

                      根据公司的战略发展计划,为延伸产业链,公司前期已陆续涉足余热余压发            

                 电领域、海外电厂、镍铁冶炼工业园投资建设运营领域、煤炭的开采储运领域,                

                 不断推动公司战略的完善。     

                      为了进一步扩大前端产业链规模,公司进行了本次收购,收购完成后,Madani           

                 公司、Alam  Jaya公司将成为公司的全资子公司。此次收购完成,将会为公司印            

                 尼镍铁工业园提供低价高质镍矿及锰矿的原材料。        

                 五、风险提示   

                 1、公司将根据项目的进展情况及时发布项目进展相关公告。           

                 2、此次收购尚未完成,请投资者注意投资风险。           

                                                                    青岛市恒顺电气股份有限公司    

                                                                                   董事会 

                                                                           二零一四年五月十五日