青岛中资中程集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司的名称：青岛中资中程集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：青岛中程
股票代码：300208
收购人的名称：青岛城投金融控股集团有限公司
住所：青岛市崂山区海尔路168号三层
通讯地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T9楼15层
签署日期：二零一九年五月
声 明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在青岛中资中程集团股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在青岛中资中程集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需获得中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务后方能实施。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
声 明........................................................................................................................... 2
目 录........................................................................................................................... 3
释 义........................................................................................................................... 4
第一节收购人介绍..................................................................................................... 5
一、基本情况........................................................................................................ 5
二、收购人的股权及控制关系............................................................................ 5
三、收购人主要业务情况及最近三年财务状况.............................................. 13
四、收购人最近五年涉及的诉讼、仲裁及行政处罚情况.............................. 14
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况.................................................. 14
六、收购人持有、控制其他上市公司、金融机构5%以上股权的简要情况15
第二节收购决定及收购目的................................................................................... 17
一、收购目的...................................................................................................... 17
二、收购程序...................................................................................................... 17
三、未来12个月内继续增持或处置已拥有权益股份的计划........................ 17
第三节收购方式....................................................................................................... 18
一、收购方式...................................................................................................... 18
二、收购人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况.......................... 18
第四节其他重大事项............................................................................................... 20
释 义
本收购报告书摘要中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
本报告书摘要、收购 《青岛中资中程集团股份有限公司收购报告书摘
指
报告书摘要 要》
收购人、城投金控 指 青岛城投金融控股集团有限公司
上市公司、青岛中程 指 青岛中资中程集团股份有限公司
青岛城投 指 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
因上市公司限制性股票激励计划第三期已授予但尚
未解锁的限制性股票未达到解锁条件，上市公司将
本次收购 指 已授予未解锁的16,050,000股限制性股票回购注销
导致收购人控制的有表决权股份比例增加至30.37%
的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元 指 人民币元
第一节收购人介绍
一、基本情况
名称 青岛城投金融控股集团有限公司
统一社会信用代码 913702123215149854
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 邱岳
注册资本 250,000万元
住所 青岛市崂山区海尔路168号三层
金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权
投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务，经政府
经营范围
及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限 2014年12月5日至无固定期限
通讯地址 青岛市崂山区香港东路195号上实中心T9楼15层
邮政编码 266100
联系电话 0532-67781818
二、收购人的股权及控制关系
（一）收购人的股权及控制关系情况
截至本报告书摘要签署之日，青岛城投持有收购人100%股权，为收购人控股股东；青岛市国资委持有青岛城投100%股权，为城投金控实际控制人。城投金控自设立以来控股股东及实际控制人未发生变更。
截至本报告书摘要签署之日，收购人与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
100%
青岛城投金融控股集团有限公司
（二）收购人控股股东基本情况
名称 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
统一社会信用代码 91370200675264354K
公司类型 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 邢路正
注册资本 690,000万元
住所 青岛市市南区澳门路121号甲
城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；
政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准
经营范围
的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限 2008-05-23至无固定期限
（三）收购人实际控制人基本情况
名称 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
性质 机关法人
负责人 马卫刚
（四）收购人控股股东所控制的核心企业及业务情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人控股股东青岛城投所持有的核心企业及业务情况如下：
注册资
序 企业名称 本或总 出资比例 主要经营范围
号 出资额
（万元）
金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理
青岛城投金 与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金
融
